Descripción

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUESTIONES FUNDAMENTALES.

1. Definiciones.
2. Paraísos Fiscales.
3. Directivas y Reglamentos Europeos.
4. Legislación española.
5. Ley 10/2010. Principales Novedades.
6. Sujetos Obligados.
7. Principales organismos de control.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR Y CONTROL INTERNO.

1. Infracciones MUY GRAVES.
2. Infracciones GRAVES.
3. Infracciones LEVES.
4. Responsabilidad administradores y directivos.
5. Sanciones.
6. Medidas de control interno.
7. Examen externo.
8. Formación y protección.
9. Sucursales y filiales extranjeras.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE: DILIGENCIA DEBIDA.

1. Introducción – Diligencia debida.
2. Medidas normales de diligencia debida.
3. Medidas simplificadas de diligencia debida.
4. Medidas reforzadas de diligencia debida.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.

1. Examen especial.
2. Comunicación por indicios.
3. Abstención de ejecución.
4. Comunicación sistemática.
5. Colaboración con la comisión de blanqueo.
6. No sujeción y exención de responsabilidades.
7. Prohibición revelación.
8. Conservación de documentos.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DECLARACIÓN MOVIMIENTO DE PAGO Y OTRAS DISPOSICIONES.

1. Obligación de declarar – medios de pago.
2. Comercio de bienes.
3. Fundaciones y asociaciones.
4. Envío de dinero.
5. Ficheros de titularidad financiera.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CASOS DE APLICACIÓN.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESCENARIO COMERCIAL.

1. Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.