Descripción

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES

1. Las operaciones de una entidad de crédito
2. Clasificación de operaciones
3. Formalización y documentación de operaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES DE ACTIVO

1. Créditos y préstamos sin garantía
2. Operaciones con garantía hipotecaria
3. Descuento y factoring
4. Avales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERACIONES DE PASIVO

1. Depósitos a la vista. Cuentas corrientes y de ahorros
2. Depósitos a plazo
3. Emisiones de títulos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES DE COLOCACIÓN DE PRODUCTOS NO BANCARIOS

1. Operaciones de seguros
2. Operaciones de colocación de títulos ajenos
3. Operaciones de colocación de vehículos de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA FORMALIZACIÓN DE OPERACIONES

1. Archivo documental
2. Registros físicos y digitales
3. El cumplimiento normativo interno y externo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES

1. Controles rutinarios y automáticos
2. Los sistemas de alarmas
3. La reevaluación de las operaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 7. AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO. NIVEL I

1. Introducción. La función de auditoría interna
2. – Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa
3. – La regulación de la auditoría externa
4. – La regulación de la auditoría interna
5. La organización de la auditoría interna de una entidad de depósito
6. – Ubicación del departamento dentro de la organización
7. – Director de auditoría
8. – Auditoría a distancia
9. – Auditoría de oficinas
10. – Auditoría Informática
11. – Auditoría de servicios centrales

UNIDAD DIDÁCTICA 8. OPERACIONES DE UNA SUCURSAL

1. Operaciones de activo
2. Operaciones de pasivo
3. Operaciones fuera del balance bancario
4. Controles de las operaciones de una sucursal
5. – Control de las operaciones de activo
6. – Control de las operaciones de pasivo
7. – Control de las operaciones de fuera de balance
8. – Cumplimiento de la normativa interna

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EXTERNO EN LAS SUCURSALES

1. Introducción
2. Normativa sobre blanqueo de capitales
3. Normativa de protección a la clientela
4. Otra normativa

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LAS OPERACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS CENTRALES

1. Departamentos de negocio
2. Centros de coste

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA INTERVENCIÓN GENERAL DENTRO DE UNA ENTIDAD DE CRÉDITO

1. Funciones de la intervención general
2. – El cumplimiento normativo externo e interno
3. La normativa externa (I)
4. – Normativa contable
5. – Normativa sobre recursos propios. Acuerdos de Basilea
6. – Normativa sobre prevención y blanqueo de capitales
7. La normativa externa (II)
8. – Normativa sobre protección a la clientela
9. – Normativa laboral
10. – Normativa medioambiental
11. – Otras obligaciones
12. La normativa interna (I)
13. – El control del riesgo financiero
14. – El control de la liquidez
15. – El control de los riesgos legales
16. La normativa interna (II)
17. – La función informativa interna
18. – El flujo y control de la información interna
19. – El cumplimiento de la normativa interna
20. La auditoría interna como herramienta de la intervención general
21. – La información para la Intervención General
22. – El control de la institución desde la alta dirección

UNIDAD DIDÁCTICA 12. GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING EN ENTIDADES FINANCIERAS

1. Introducción al marketing financiero
2. – Las 5 Pes del marketing financiero
3. – Estructura y medios de Marketing
4. – Diferencia entre marketing y venta
5. La entidad financiera y su entorno
6. – Conocimiento del Entorno competitivo a través de la Investigación de mercado
7. – Innovación
8. – Impacto tecnológico
9. Análisis del cliente de la entidad financiera
10. – Conocimiento del Cliente a través de la Investigación de mercado
11. * Análisis Cuantitativo y Cualitativo
12. * Metodologías
13. * Tipología de clientelas
14. – Segmentación del mercado
15. – Posicionamiento de la entidad
16. – Captación y fidelización de clientes

UNIDAD DIDÁCTICA 13. OFERTA FINANCIERA

1. El producto y la oferta financiera
2. – Clasificación de productos y servicios
3. – Innovación
4. – Calidad en el servicio
5. El precio de la oferta financiera
6. – El Precio como elemento diferenciador
7. – Estrategias de precio
8. La distribución de la oferta financiera
9. – Tipología de canales de distribución
10. – Estrategias de distribución
11. – El papel de la sucursal en la estrategia de distribución
12. La venta de los servicios financieros
13. – Comunicación con el cliente
14. – Personalización
15. – Medios de apoyo
16. – Técnicas de venta
17. La comunicación de la entidad financiera
18. – Instrumentos de comunicación financiera
19. – Publicidad Financiera
20. – Riesgo reputacional
21. – Desarrollo de acciones promocionales